中国神华将于2026年01月23日（星期五）下午14:30，在北京市朝阳区鼓楼外大街19号北京歌华开元大酒店二层和厅召开2026年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

2、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

(资料图片)

3、关于《中国神华发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

4、关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

5、关于本次交易构成关联交易的议案

6、关于本次交易不构成重大资产重组的议案

7、关于本次交易不构成重组上市的议案

8、关于与交易对方签署附条件生效的协议的议案

9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

10、关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资产评估报告的议案

11、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案

13、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

14、关于本次交易相关主体不存在依据上市公司监管指引第7号第十二条不得参与上市公司重大资产重组情形的议案

15、关于公司不存在依据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案

16、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

17、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

18、关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

19、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

20、关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

相关公告：

《中国神华:中国神华关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

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