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证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-038 杭州豪悦护理用品股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 27 日、均审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意公司注销回购股份 80,507股。 根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等法律法规规定以及《公司章程》等规定，公司回购专用证券账户部分股票有效期已满三年，由于这部分回购股份未被用于股权激励或员工持股计划，公司拟注销上述回购股份。 本次注销股份的有关情况：回购专用证券账户股份数量（股） 本次注销股份数量（股） 注销日期 一、股份回购情况概述年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东会，均审议通过了《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称《回购方案》），同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 60.00 元/股，回购期限自公司股东会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月（窗口期顺延）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关 于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》。 照相关法律法规的要求进行了及时披露，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有 限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》。 的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2022 年 7 月 2 日、2022 年 8 月 2 日、 站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股份回购 进展情况的公告》。 公司总股本的比例为 0.52%。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低 于实际回购股份数量之 90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实 际回购股份数量之 10%的回购股份将用于股权激励”，且根据《上市公司股份回 购规则》第十五条，公司回购的股份用于减少注册资本的，应当在自回购完成之 日起十日内注销，公司于 2022 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司 注销本次所回购的股份 724,564 股，并办理变更登记手续等相关事宜。公司将剩 余部分 80,507 股实施股权激励，若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施 股权激励，则回购剩余股份将依法予以注销。 二、本次注销股份的存放及注销安排 截至目前，关于公司本次拟注销的股份 80,507 股全部存放于公司回购专用 证券账户中。公司申请于 2026 年 7 月 22 日注销该部分股份。 三、注销回购股份后公司总股本的变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动后 股份性质 变动数量（股） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）一、有限售条件股份 0 0 0 0 0二、无限售条件股份 215,037,960 100.00 -80,507 214,957,453 100.00其中：回购专用证券账户三、股份总数 215,037,960 100.00 -80,507 214,957,453 100.00 注：股份结构变动以股份注销完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司 出具的股本结构表为准。 四、本次注销回购股份对公司的影响 本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结 合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大 影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股 东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会 改变公司的上市地位。 杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会